Juntas Generales

Junta General de Accionistas 2021

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JGA 2020 Presentación

Resultado votación JGA

Memoria Anual 2020

Memoria Anual. Libro interactivo

Documentación

Convocatoria

Anuncio de convocatoria Junta General de Accionistas 2021

Nº de acciones / derechos de voto

Número total de acciones y derechos de voto

Propuesta de acuerdos

Punto Primero – Aprobación Cuentas Anuales 2020

Punto Segundo – Aprobación del resultado, aplicación de reservas y distribución de dividendo

Punto Tercero – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración

Punto Cuarto – Reelección de Auditor de Cuentas

Punto Quinto – Fijación número miembros del Consejo de Administración y reelección y nombramiento de consejeros

Punto Sexto – Modificación de la vigente Política de Remuneraciones de los Consejeros

Punto Séptimo – Aprobación de un incentivo extraordinario

Punto Octavo – Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones

Punto Noveno – Modificación de los Estatutos Sociales

Punto Décimo – Modificación del Reglamento de la Junta General

Punto Undécimo – Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias

Punto Duodécimo – Delegación de facultades en el Consejo de Administración

Cuentas anuales

Cuentas Anuales individuales – MERLIN Properties 2020

Cuentas Anuales consolidadas – MERLIN Properties 2020

Declaración de Responsabilidad Consejeros

Informes

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Javier García Carranza Benjumea

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de doña Francisca Ortega Fernández-Agero

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de doña Pilar Cavero Mestre

Informe Consejo de Administración (incluye como Anexo el Informe de la Comisión de Nombramientos) de reelección de don Juan María Aguirre Gonzalo

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (incluye como anexo el correspondiente Apéndice Estadístico (Anexo III)) ejercicio 2020

Informe Anual de Gobierno Corporativo (junto con su Anexo Estadístico) ejercicio 2020

Informe Comisión de Retribuciones sobre la modificación de la Política de Remuneraciones

Informe justificativo y propuestas de modificaciones, emitidos por el Consejo de Administración, en relación con el punto noveno del Orden del Día (Modificación de los Estatutos Sociales)

Informe justificativo y propuestas de modificaciones, emitidos por el Consejo de Administración, en relación con el punto Décimo (Modificación del Reglamento de la Junta General)

Informe sobre actividad de la Comisión de Nombramientos ejercicio 2020

Informe sobre actividad de la Comisión de Retribuciones ejercicio 2020

Informe sobre actividad de la Comisión de Auditoría y Control ejercicio 2020

Informe Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo ejercicio 2020

Informe Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas ejercicio 2020

Propuesta e Informe Comisión Nombramientos Modificación del Reglamento del Consejo

Información complementaria

Identidad Currículo y Categoría don Javier García Carranza Benjumea

Identidad Currículo y Categoría doña Francisca Ortega Fernández-Agero

Identidad Currículo y Categoría doña Pilar Cavero Mestre

Identidad Currículo y Categoría don Juan María Aguirre Gonzalo

Merlin.- Política de Remuneraciones de los Consejeros (versión vigente)

Merlin.- Política de Remuneraciones de los Consejeros (incluyendo los cambios que resultan de la propuesta de modificación que se somete a la Junta General)

Texto vigente de los Estatutos Sociales

Texto vigente del Reglamento de la JGA

Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración

Nuevo texto del Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control

Nuevo texto del Reglamento de la Comisión de Nombramiento

Nuevo texto del Reglamento de la Comisión de Retribuciones

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