Juntas Generales

Junta General de Accionistas 2020

Seguimiento

Retransmisión en streaming de la JGA

Asistencia telemática

JGA 2020 Presentacion

Resultado votación JGA

Memoria Anual 2019

Memoria Anual. Libro interactivo

Documentación

Convocatoria

Anuncio de convocatoria Junta General de Accionistas 2020

Anuncio complementario de convocatoria Junta General de Accionistas 2020

Nº de acciones / derechos de voto

Número total de acciones y derechos de voto

Propuesta de acuerdos

Punto Primero – Aprobación Cuentas Anuales 2019

Punto Segundo – Aplicación del Resultado y Distribución de Reservas

Punto Tercero – Aprobación gestión del Consejo de Administración

Punto Cuarto – Reelección de Auditor de Cuentas

Punto Quinto – Fijación número miembros del Consejo de Administración y reelección y nombramiento de consejeros

Punto Sexto – Determinación de la remuneración anual de consejeros externos

Punto Séptimo – Aprobación Política Remuneraciones de los Consejeros

Punto Octavo – Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones

Punto Noveno – Modificación artículo 38 de los Estatutos Sociales

Punto Décimo – Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones simples

Punto Undécimo – Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias

Punto Duodécimo – Delegación de facultades en el Consejo de Administración

Cuentas anuales

Cuentas Anuales individuales – MERLIN Properties 2019

Cuentas Anuales consolidadas – MERLIN Properties 2019

Declaración de Responsabilidad Consejeros

Informes

Informe Consejo de Administración reelección de D. Ismael Clemente Orrego

Informe Consejo de Administración reelección de D. George Donald Johnston

Informe Consejo de Administración reelección de Dña María Luisa Jordá Castro

Informe Consejo de Administración reelección de Dña. Ana María García Fau

Informe Consejo de Administración reelección de D. Fernando Javier Ortiz Vaamonde

Informe Consejo de Administración reelección de D. John Gómez-Hall

Informe Consejo de Administración reelección de D. Emilio Novela Berlín

Informe Consejo de Administración nombramiento de Dña. Ana Forner Beltrán

Informe Consejo de Administración reelección de D. Miguel Ollero Barrera

Informe Consejo de Administración nombramiento de D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros ejercicio 2019

Informe Consejo de Administración modificación art. 38 de los Estatutos Sociales

Propuesta e Informe Comisión Nombramientos Modificación del Reglamento del Consejo

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

Informe sobre actividad de la Comisión de Nombramientos

Informe sobre actividad de la Comisión de Retribuciones

Informe sobre actividad de la Comisión de Auditoría y Control

Informe Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo

Informe Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas

Informe de la Comisión de Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros que se propone aprobar

Información complementaria

Identidad Currículo y Categoría D. Ismael Clemente Orrego

Identidad Currículo y Categoría D. George Donald Johnston

Identidad Currículo y Categoría Dña. María Luisa Jordá Castro

Identidad Currículo y Categoría Dña. Ana María García Fau

Identidad Currículo y Categoría D. Fernando Javier Ortiz Vaamonde

Identidad Currículo y Categoría D. John Gómez-Hall

Identidad Currículo y Categoría D. Emilio Novela Berlín

Identidad Currículo y Categoría Dña. Ana Forner Beltrán

Identidad Currículo y Categoría D. Miguel Ollero Barrera

Identidad Currículo y Categoría D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui

MERLIN-Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020

Textos Estatutos Sociales, Reglamento de la JGA y Reglamento del Consejo

Documento con requisitos de acreditación de titularidad, derecho de asistencia (presencial y telemática) y normas de delegación y voto a distancia

Documento derecho de información que corresponde a los accionistas

Normas Foro Electrónico

Delegación y voto a distancia

Formulario de asistencia, delegación y voto por correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente

Asistencia telemática, delegación electrónica y voto electrónico

Asistencia telemática, formulario de Delegación y Voto Electrónico

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