Juntas Generales

Junta General de Accionistas 2019

Seguimiento

 Retransmisión en streaming de la Junta

JGA 2019 Presentacion

Quorum Definitivo JGA 2019

Resultado votacion JGA 2019

 Memoria Anual 2018

 Memoria Anual. Libro interactivo

Documentación

Convocatoria

Anuncio de convocatoria Junta General de Accionistas 2019

Nº de acciones / derechos de voto

Numero total de acciones y derechos de voto

Propuesta de acuerdos

Punto Primero – Aprobacion Cuentas Anuales 2018

Punto Segundo – Aplicacion del Resultado

Punto Tercero – Aprobacion gestion del Consejo de Administracion

Punto Cuarto – Reeleccion de Auditor de Cuentas

Punto Quinto – Reelección y nombramiento de consejeros y fijación del numero de miembros

Punto Sexto – Autorización para adquisición de acciones propias

Punto Séptimo – Autorización reducción plazo convocatoria junta

Punto Octavo – Modificación de la Política de Remuneraciones

Punto Noveno – Votacion consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones

Punto Décimo – Delegacion facultades en el Consejo

Cuentas anuales

Cuentas Anuales individuales  – MERLIN Properties 2018

Cuentas Anuales consolidadas – MERLIN Properties 2018

Declaración de Responsabilidad Consejeros

Informes

Informe Consejo de Administración reelección de Dña. Pilar Cavero

Informe Consejo de Administración reelección de D. Juan María Aguirre

Informe Consejo de Administración reelección de D Javier García Carranza

Informe Consejo de Administración reelección de Dña. Francisca Ortega

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

Informe Comisión de Retribuciones sobre la modificación de la Política de Remuneraciones

Propuesta e Informe Comisión Nombramientos Modificación del Reglamento del Consejo

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018

Informe sobre actividad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Informe sobre actividad de la Comisión de Auditoría y Control

Informe Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externo

Informe Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas

Información complementaria

Identidad Curriculo y Categoría Dña. Pilar Cavero

Identidad Curriculo y Categoría D. Juan María Aguirre

Identidad Curriculo y Categoría D. Javier García Carranza

Identidad Curriculo y Categoría Dña.  Francisca Ortega

Política de Remuneraciones de los Consejeros vigente

Documento cambios Política de Remuneraciones de los Consejeros

Textos Estatutos Sociales, Reglamento de la JGA y Reglamento del Consejo

Documento con requisitos de acreditación de titularidad, derecho de asistencia y normas de delegación y voto a distancia

Documento derecho de información que corresponde a los accionistas

Normas Foro Electrónico

Delegación y voto a distancia

Formulario de asistencia, delegación y voto por correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente

Delegación electrónica y voto electrónico

Formulario de Delegación y Voto Electrónico

Foro Electrónico de Accionistas

Contactos

Política de comunicación y contactos

Oficina de Información al Accionista
91 787 55 30
Pº de la Castellana 257
28046 Madrid
juntaaccionistas@merlinprop.com