Juntas Generales

Junta General de Accionistas 2018

Seguimiento

JGA 2018 Presentacion

Quorum Definitivo JGA 2018

Resultado votacion JGA 2018

Ver emisión en streaming JGA

Memoria Anual 2017

Memoria Anual. Libro interactivo

Documentación

Convocatoria

Anuncio de convocatoria

Propuesta de acuerdos

Punto Primero – Aprobacion cuentas 2017

Punto Segundo – Aplicacion del Resultado

Punto Tercero – Aprobacion gestion del Consejo de Administracion

Punto Cuarto – Reeleccion de Auditor de Cuentas

Punto Quinto – Reelección y nombramiento de consejeros y fijacion del numero de miembros

Punto Sexto – Capital Autorizado

Punto Septimo – Compra de acciones propias

Punto Octavo – Emision de Obligaciones

Punto Noveno – Emision de valores de renta fija

Punto Decimo – Modificacion de los Estatutos Sociales

Punto Undecimo – Autorizacion reduccion plazo junta

Punto Decimosegundo – Votacion consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones

Punto Decimotercero – Delegacion facultades en el Consejo

Nº de acciones / derechos de voto

Numero total de acciones y derechos de voto

Cuentas anuales

Cuentas Anuales individuales  – MERLIN Properties 2017

Cuentas Anuales consolidadas – MERLIN Properties 2017

Declaracion de Responsabilidad Consejeros

Informes

Informe sobre el Punto Sexto – Capital Autorizado

Informe sobre el Punto Octavo – Emision de Obligaciones

Informe sobre el Punto Decimo – Modificacion Estatutos Sociales

Informe Comision de Auditoria y Control sobre operaciones vinculadas

Informe Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2017

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017

Informe Consejo de Administración reelección de don Ismael Clemente Orrego como consejero ejecutivo

Informe Consejo de Administración reelección de don Miguel Ollero Barrera como consejero ejecutivo

Informe Consejo de Administración reelección de don Fernando Javier Ortiz Vaamonde como consejero independiente

Informe Consejo de Administración reelección de doña Ana Maria Garcia Fau como consejero independiente

Informe Consejo de Administración reelección de doña Maria Luisa Jorda Castro como consejero independiente

Informe Consejo de Administración reelección de don Geroge Donald Johnston como consejero independiente

Informe Consejo de Administración reelección de don John Gomez-Hall como consejero independiente

Informe Consejo de Administración nombramiento de don Emilio Novela Berlin como consejero independiente

Propuesta e Informe CNR Modificacion Reglamento Consejo (1º)

Propuesta e Informe CNR Modificacion Reglamento Consejo (2º)

Reglamento de la Comision de Auditoria y Control

Informe sobre actividad Comisión Auditoría y Control

Informe sobre actividad Comisión Nombramientos y Retribuciones

Información complementaria

Documento con requisitos de acreditación de titularidad, derecho de asistencia y normas de delegación y voto a distancia

Extracto sobre el Derecho de la informacion

Identidad Curriculo y Categoría D. Ismael Clemente Orrego

Identidad Curriculo y Categoría D. Miguel Ollero Barrera

Identidad Curriculo y Categoría D. Fernando Javier Ortiz Vaamonde

Identidad Curriculo y Categoría Dña. Ana Maria Garcia Fau

Identidad Curriculo y Categoría Dña. Maria Luisa Jorda Castro

Identidad Curriculo y Categoría D. George Donald Johnston

Identidad Curriculo y Categoría D. John Gomez-Hall

Identidad Curriculo y Categoría D. Emilio Novela Berlin

Normas Foro Electrónico

Delegación y voto a distancia

Formulario de asistencia, delegacion y voto por correspondencia postal o servicio de mensajeria equivalente

Delegación electrónica y voto electrónico

Formulario de Delegación y Voto Electrónico

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Politica de comunicacion y contactos

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